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证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-005
重庆秦安机电股份有限公司
第五届董事会第十一次会议有盘算公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何缺点纪录、误导性叙述
大纲领紧遗漏，并对其内容真是凿性、准确性和竣工性承担法律累赘。
一、董事会会议召开情况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2025 年 3 月 20 日以现场表决款式在公司召开。本次董事会会议见知及议案
已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的款式发出。本次会议应当出席的董事东说念主数 9
东说念主，实质出席会议的董事东说念主数 9 东说念主，会议由董事长 YUANMING TANG 先生主抓。会
议召开得当《中华东说念主民共和国公司法》及《公司礼貌》等法律律例及公司轨制的
公法，所作有盘算正当灵验。
二、董事会会议审议情况
经举座与会董事审议，本次会议通过如下有盘算：
（一）审议通过《对于公司 2024 年度董事会责任答复的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体露馅的《秦安股份 2024 年度董事会责任答复》。
表决服从： 9 票应允， 0 票反对， 0 票弃权
本议案需提交激动会审议。
（二）审议通过《对于公司 2024 年度总司理责任答复的议案》
表决服从： 9 票应允， 0 票反对， 0 票弃权
（三）审议通过《对于公司 2024 年度财务决算答复的议案》
表决服从： 9 票应允， 0 票反对， 0 票弃权
本议案照旧公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案需提交激动会审议。
（四）审议通过《对于公司 2024 年度审计委员会履职答复的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体露馅的《秦安股份 2024 年度审计委员会履职答复》。
表决服从： 9 票应允， 0 票反对， 0 票弃权
本议案照旧公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（五）审议通过《对于公司 2024 年度沉寂董事履职答复的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体露馅的《秦安股份 2024 年度沉寂董事履职答复》。
表决服从： 9 票应允， 0 票反对， 0 票弃权
（六）审议通过《对于公司 2024 年年度答复全文及摘抄的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体露馅的《秦安股份 2024 年年度答复摘抄》和《秦安股份 2024 年年度答复》。
表决服从： 9 票应允， 0 票反对， 0 票弃权
本议案照旧公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案需提交激动会审议。
（七）审议通过《对于公司 2024 年里面箝制评价答复的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体露馅的《秦安股份 2024 年里面箝制评价答复》。
公司已按照《企业里面箝制基本门径》和《上海证券往来所上市公司里面控
制带领》等相关法律律例的条目，建设了较为健全的里面箝制轨制体系。《公司
制的修复和启动情况。
表决服从： 9 票应允， 0 票反对， 0 票弃权
本议案照旧公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案需提交激动会审议。
（八）审议通过《对于 2024 年度计提财富减值准备的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体露馅的《秦安股份对于 2024 年度计提财富减值准备的公告》
（公告编号：2025-
公司本次计提关联财富的减值准备得当《企业司帐准则》和关联公法，得当
公司财富的实质景色，计提减值准备的审批才调正当、合规，不存在毁伤中小股
东利益的情况.
表决服从： 9 票应允， 0 票反对， 0 票弃权
本议案照旧公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（九）审议通过《对于公司司帐战略变更的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体露馅的《秦安股份对于司帐战略变更的公告》（公告编号：2025-007）。
表决服从： 9 票应允， 0 票反对， 0 票弃权
本议案需提交激动会审议。
（十）审议通过《对于公司 2024 年度拟不进行利润分拨的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体露馅的《秦安股份对于 2024 年度拟不进行利润分拨的公告》
（公告编号：2025-
表决服从： 9 票应允， 0 票反对， 0 票弃权
本议案需提交激动会审议。
（十一）审议通过《对于公司 2025 年度向银行央求详尽授信的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体露馅的《秦安股份对于公司 2025 年度向银行央求详尽授信的公告》
（公告编号：
表决服从： 9 票应允， 0 票反对， 0 票弃权
（十二）审议通过《对于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体露馅的《秦安股份对于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-010）。
表决服从： 9 票应允， 0 票反对， 0 票弃权
（十三）审议通过《对于使用闲置自有资金购买结构性入款、答理家具、信
托家具和国债逆回购等的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体露馅的《秦安股份对于使用自有资金进行投资答理的公告》
（公告编号：2025-
表决服从： 9 票应允， 0 票反对， 0 票弃权
（十四）审议通过《对于使用自有资金进行证券投资的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体露馅的《秦安股份对于 2025 年度使用自有资金进行证券投资的公告》
（公告编
号：2025-012）。
表决服从： 9 票应允， 0 票反对， 0 票弃权
（十五）审议通过《对于开展原材料及外汇套期保值的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体露馅的《秦安股份对于开展原材料及外汇套期保值的公告》
（公告编号：2025-
表决服从： 9 票应允， 0 票反对， 0 票弃权
（十六）审议通过《对于聘用刘宏庆先生担任公司副总司理的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体露馅的《秦安股份对于聘用副总司理的公告》（公告编号：2025-014）。
表决服从： 8 票应允， 0 票反对， 0 票弃权
董事刘宏庆先生已对本议案侧目表决。
本议案中高等处治东说念主员的任职阅历审查照旧公司第五届董事会提名委员会
第二次会议审议通过。
（十七）审议通过《对于提请召开 2024 年度激动会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体露馅的《秦安股份对于召开 2024 年年度激动会的见知》（2025-015）。
表决服从： 9 票应允， 0 票反对， 0 票弃权
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会