探花
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-06
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容真确、准确、好意思满，
莫得失实记录、误导性述说或要紧遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会
第三十三次会议奉告已于2025年3月17日以邮件形势向合座董
事发出，会议于2025年3月19日以通信表决的形势召开。公司
董事会成员9东谈主，本色参与表决董事9东谈主，差别为魏军先生、王
新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先
生、吴传利先生、张大光先生、王赤军先生。本次会议由董事
长魏军先生主抓，会议的召开恰当《中华东谈主民共和国公王法》
和《公王法规》的联系法规。
二、董事会会议审议情况
会议领受记名投票表决形势，经与会董事进展审议，变成
以下方案：
奇迹公约>的议案》
快活公司与兵工财务有限攀扯公司签署《金融奇迹公约》。
-1-
详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于与兵工财务有限攀扯公司
鉴定的联系交游公告》。
本议案照旧公司2025年第一次零丁董事阑珊会议和董事
会审计委员会审议通过。
监事会发表了快活成见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上。
本议案属于联系交游事项，联系董事魏军、王新星、杨守
杰、刘中会隐蔽表决。
表决效果：快活票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2025年第一次临时激动大会审议。
快活公司及子公司向兵工财务有限攀扯公司恳求不特出
额度。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于2025年度空洞授信暨
联系交游公告》。
本议案照旧公司2025年第一次零丁董事阑珊会议和董事
会审计委员会审议通过。
监事会发表了快活成见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上。
本议案属于联系交游事项，联系董事魏军、王新星、杨守
杰、刘中会隐蔽表决。
-2-
表决效果：快活票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2025年第一次临时激动大会审议。
快活公司追尊 2024 年过活常狡计联系交游及 2025 年过活
常狡计联系交游展望额度。详见同日刊登于《中国证券报》
《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于追
认 2024 年过活常狡计联系交游及 2025 年过活常狡计联系交游
展望的公告》。
本议案照旧公司2025年第一次零丁董事阑珊会议和董事
会审计委员会审议通过。
监事会发表了快活成见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上。
本议案属于联系交游事项，联系董事魏军、王新星、杨守
杰、刘中会隐蔽表决。
表决效果：快活票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时激动大会审议。
案》
基于严慎性原因，公司合座董事对本议案隐蔽表决，本议
案将成功提交公司 2025 年第一次临时激动大会审议。详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第
一次临时激动大会会议材料》。
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轨制>的议案》
快活制定《中兵红箭股份有限公司市值管制轨制》。
表决效果：快活票9票，反对票0票，弃权票0票。
轨制>的议案》
快活制定《中兵红箭股份有限公司舆情管制轨制》。
表决效果：快活票9票，反对票0票，弃权票0票。
轨制清单>的议案》
快活公司对限定 2024 年 12 月 31 日现行灵验轨制梳理后
制定的 2024 年废止轨制清单。
表决效果：快活票9票，反对票0票，弃权票0票。
的议案》
快活公司于 2025 年 4 月 8 日在南阳召开 2025 年第一次临
时激动大会。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于召开 2025
年第一次临时激动大会的奉告》。
表决效果：快活票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文献
议方案；
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议方案；
中兵红箭股份有限公司董事会
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